ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 49

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»

 

Дата проведения: 21 марта 2025 года

Время начала собрания: 14.00 часов

Место проведения: г.Витебск,

ул. Терешковой, 13, 2 этаж,

конференц-зал ОАО

«Строительный трест № 9, г.Витебск»

 

Собрание открыла начальник планово-экономического отдела Волкова Анна Николаевна и информировала участников собрания о том, что:

- общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 14 марта 2025 года:

- физическим лицам 901 (акционеру) принадлежит 76700 акций или 0,14 %  от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 886 акционеров, которым принадлежало 76121 акция или 0,14% от уставного фонда);

- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет - 54123925 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54124504 акций (99,86%).

            На общем собрании зарегистрировано и принимают участие – 9 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54125166 (99,86%) акций (голосов).

            Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.

Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам –  выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.

            Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания общества

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

            Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросам 1-8 повестки дня проводится открытое голосование бюллетенями для голосования.

2. Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителю государства.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:

Михалочкина Анастасия Юрьевна – не акционер

Земко Екатерина Юрьевна – не акционер

Палубис Анастасия Валерьевна  – не акционер

- председатель собрания – Волкова Анна Николаевна – не акционер;

- секретарь собрания – Дадонова Евгения Александровна – не акционер.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

Генерального директора – Голубева Андрея Сергеевича  

Представителя государства, председателя наблюдательного совета – Гапоненко Алексея Михайловича

Председателя собрания – Волкову Анну Николаевну

Секретаря собрания – Дадонову Евгению Александровну   

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1.Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и основных направлениях развития общества на 2025 год.

(докладчик – генеральный директор Голубев А.С.)

2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества.

(докладчик – представитель государства, председатель наблюдательного совета общества Гапоненко А.М.)

3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

(докладчик – председатель ревизионной комиссии Овчинникова Л.Т.)

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год.

(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)

5.О выплате дивидендов.

(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)

 6.Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2025 году.

(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

(докладчик – представитель государства Гапоненко А.М.)

8. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

(докладчик – представитель государства, председатель наблюдательного совета общества Гапоненко А.М.)

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклады по 1 вопросу повестки дня – до 30 мин;

- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин;

- выступления в прениях – до 5 мин.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

7. Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании должны храниться до проведения очередного общего собрания акционеров, после подписания протокола счетной

комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.

 

 

Собрание решило:

По первому вопросу (Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и основных направлениях развития общества на 2025 год):

Принять к сведению отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и утвердить основные направления развития общества на 2025 год (прилагается). Работу генерального директора (дирекции) по итогам 2024 года признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

По второму вопросу (Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году):

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2024 году (прилагается).
2. Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

По третьему вопросу (Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год):

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2024 год (прилагается).
2. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

По четвертому вопросу (Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год):

Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2024 год с валютой баланса 18573 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках. За 2024 год прибыль составила 3 тыс. рублей (формы прилагаются).

 Годовой отчет о деятельности общества за 2024 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет;  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

По пятому вопросу (О выплате дивидендов):

По результатам работы общества за 2024 год сумма дивидендов не начисляется.

         На основании статьи 72 Закона Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и пункта 80 главы 13 Устава открытого акционерного общества «Строительный трест № 9, г. Витебск» акционерное общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а так же выплачивать дивиденды, если общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2024 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:  

ЗА - 54125142 (100% голосов); ПРОТИВ - 24 (0% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

По шестому вопросу (Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2025 году):

Установить прогнозное распределение чистой прибыли общества в 2025 году согласно бизнес-плана развития общества утвержденного генеральным директором по следующим направлениям:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества в размере 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента  Республики  Беларусь от 28.12.2005 № 637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития"

- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 отчислять в инвестиционный фонд Витебского облисполкома - 1% прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, при наличии финансовых возможностей.

- направить в резервный фонд заработной платы - 5% чистой прибыли, на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь.

- оставшаяся часть прибыли используется дирекцией общества в соответствии  с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год и бизнес-плана развития общества, в соответствии с учетной политикой общества и коллективным договором.

Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.

Данное решение обусловлено сезонностью работы общества. В зимний период с ноября по март месяцы объемы выполненных работ снижаются на 15-20%. Строительство в зимний период более затратное. Таким образом, источники выплаты дивидендов по результатам работы за 1 и 4 кварталы практически всегда отсутствуют.

Конкретный размер дивидендов за каждое полугодие будет принят на общих собраниях акционеров.

Результаты голосования:  

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

По седьмому вопросу (Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии):

1. В соответствии с Уставом общества количественный состав наблюдательного совета – 7 чел. В состав наблюдательного совета распоряжениями Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24 р «Об освобождении и назначении представителей государства», который осуществляет владельческий надзор в обществе, назначен представитель государства:

- ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович - представитель государства (генеральный директор государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24р).

Количество акций, принадлежащих государству – 54123925 шт.

2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
3. КОЗЛОВА Александра Ивановича, заместителя генерального директора по строительству ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) - «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет
4. САМУЛЯ Александра Тимофеевича, главного юрисконсульта юридической службы ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) – «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет
5. ВОЛКОВУ Анну Николаевну, начальника планово-экономического отдела (не акционер) - «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет
6. МОРОЗОВА Игоря Сергеевича, начальника участка отделочных работ ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) – «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет
7. ТРУБЕЧКОВА Сергея Сергеевича, заместителя главного инженера ОАО «Строительный трест   № 9, г.Витебск» (количество акций, принадлежащих кандидату – 202 шт.) «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет
8. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 чел.

«за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет

Результаты голосования:

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
5. ОВЧИННИКОВУ Любовь Трофимовну – ведущего бухгалтера ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет (председатель комиссии)
6. ПАВЛОВСКУЮ Ольгу Валерьевну – бухгалтера ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет
7. ЕГОРОВУ Ирину Михайловну – заместителя начальника планово-экономического отдела ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» -54125166 (100%), «против» -нет, «воздержались» - нет

            По восьмому вопросу (Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии):

1. Установить для представителей государства согласно Указу Президента Республики

Беларусь от 08.02.2013 № 74 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100» и в зависимости от уровня рентабельности общества с начала отчетного года следующий порядок выплаты вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

*до 10 процентов включительно – 20 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал;

*свыше 10 до 15 процентов – 25 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал;

*свыше 15 до 25 процентов включительно – 45 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал;

*свыше 25 процентов – 55 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.

Установить для членов наблюдательного совета (при наличии чистой прибыли и отсутствия показателей высокой и критической степени риска наступления банкротства) вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

 

- председателю наблюдательного совета – 22 базовые величины, установленных в Республике Беларусь, в квартал;     

- членам наблюдательного совета – 15 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.

Секретарю наблюдательного совета (при наличии чистой прибыли и отсутствия показателей высокой и критической степени риска наступления банкротства) – 12 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.

            Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета при условии непосредственного участия члена наблюдательного совета в подготовке решения и участия в заседании наблюдательного совета, собрания акционеров.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

2. Установить для членов ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли и отсутствия показателей высокой и критической степени риска наступления банкротства) вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

            - председателю ревизионной комиссии – 4 базовые величины, установленные в Республике Беларусь, за каждый день проведенной проверки (ревизии) деятельности общества.          

- членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины, установленные в Республике Беларусь, за каждый день проведенной проверки (ревизии) деятельности общества.

Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению председателя ревизионной комиссии при условии непосредственного участия члена ревизионной комиссии в проверке деятельности общества.

Результаты голосования:

ЗА - 54125166 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

            ВЫСТУПИЛ: представитель государства, председатель наблюдательного совета ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович, который поставил задачи и вопросы на 2025 год (прилагается на 1 стр. в 1 экз.).

 

Собрание окончило свою работу в 15:30 часов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2025 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2024 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
2. Акт регистрации участников собрания
3. Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
4. Протокол заседания счетной комиссии
5. Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (22.03.2024).

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.

Председатель собрания                   подпись           А.Н.Волкова

Секретарь собрания                         подпись           Е.А.Дадонова  

Представитель государства            подпись           А.М.Гапоненко